دعوة إجتماع الجمعية العمومية العادية لسنة 2024 ميلادية للإنعقاد
يسر مجلس إدارة مصرف التضامن دعوة السيدات والسادة المساهمين برأس المال لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لسنة 2024 والمقرر عقدها على تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق : 29-05-2024 م ، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر فرع حي الأندلس سابقاً – الكائن بعمارة شركة التكافل للتأمين بمدينة طرابلس ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :
بنود جدول الأعمال :
البنـــــد الأول : الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف عن السنة المالية ( 2023 ) ميلادية .
البند الثـانــي : الإطلاع والمصادقة على تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية ( 2023 ) ميلادية .
البند الثالــــث : الإطلاع والمصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية ( 2023 ) ميلادية .
البند الرابــــع : الإطلاع والمصادقة على تقارير مراجعي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية ( 2023 )ميلادية .
البند الخامس : الإطلاع والمصادقة على الميزانيات العمومية وقوائم الدخل وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية ( 2023 ) ميلادية .
البند السادس : إستعراض تقرير متابعة قرار الجمعية العمومية المتعلق بزيادة رأس المال ، وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي .
البند السابع : إعادة تعيين مجلس الإدارة ، وتحديد مكافآتهم .
البند الثامن : إعادة تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة ، وتحديد مكافآتهم .
البند التاسع :المصادقة على تعيين مكاتب مراجعة حسابات المصرف عن السنة المالية ( 2024 ) ميلادية .
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية الى التالي :
– في حال عدم إكتمال النصاب القانوني خلال الإجتماع الأول سيعقد الإجتماع الثاني للجمعية يوم الخميس الموافق : 30-05-2024 م ، في ذات الزمان والمكان المحددين في هذا الإعلان .
– يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين بهذا الإعلان .
– لكل مساهم له الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين على أن تكون الانابة بموجب توكيل رسمي صادر عن محرر عقود معتمد.
– إعمالاً لأحكام قانون النشاط التجاري رقم 03 لسنة 0202 يمكن للسادة المساهمين الإطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة بجدول الأعمال ، وذلك بالتواصل مع وحدة المساهمين بالمصرف ، الكائن مقرها بشارع البلدية بمدينة طرابلس ، خلال ساعات الدوام الرسمي إعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان .
